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重要內容提示：
? 公司擬以現金 6500 萬元人民幣向北京農信互聯科技有限公司(以下簡稱“農信互聯”)增資，其中：650萬元為註冊資本，其餘部分計入資本公積。
上述增資後，公司持有農信互聯 2.0313%的股權。
? 公司擬就本次交易簽訂《北京農信互聯科技有限公司增資協議》(以下簡稱“《增資協議》”)，並簽訂《北京農信互聯科技有限公司增資協議之特別約定協議》(以下簡稱“《特別約定協議》”)。? 本次交易不構成重大資產重組。
? 本次交易不構成關聯交易。
二手廚具收購 ? 本次交易經公司第七屆董事會第四次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。
一、 交易概述
1、對外投資的基本情況
用友網絡科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第四次會議審
議通過瞭《公司關於對北京農信互聯科技有限公司增資暨對外投資的議案》，公司擬以現金 6500萬元人民幣向北京農信互聯科技有限公司(以下簡稱“農信互聯”)增資，其中：650萬元為註冊資本，其餘部分計入資本公積。上述增資後，公司持有農信互聯 2.0313%的股權。
本次對外投資不構成關聯交易，不構成重大資產重組。本次對外投資無需提交公司股東大會審議。
2、交易定價依據
本次增資價格是根據農信互聯的業務及資產規模，綜合考慮農信互聯業務市場潛力，並參考市場同類企業投融資情況，各方協商確定。
二、《增資協議》及《特別約定協議》主體的基本情況介紹
1、北京農信互聯科技有限公司
成立日期：2003 年 9月 16日
地址：北京市海淀區中關村大街 27號 16 層 1601號
法定代表人：薛素文
註冊資本：31，350 萬元人民幣經營范圍：技術開發、技術咨詢、技術服務；銷售飼料、化肥、農藥(不含屬於危險化學品的農藥)、農業機械；會議服務；互聯網信息服務業務(除新聞、出版、教育、醫療保健、藥品、醫療器械以外的內容)；設計、制作網絡廣告；利用www.aweb.com.cn網站發佈網絡廣告。
2、北京大北農科技集團股份有限公司
地址：北京市海淀區中關村大街 27號 14 層
成立日期： 1994 年 10月 18日
法定代表人：邵根夥
營業范圍： 銷售獸藥(嚴禁經營獸用預防用生物制品)；飼料加工(限分公司經營)；第二類增值電信業務中的信息服務業務(僅限互聯網信息服務，互聯網信息服務不含新聞、出版、教育、醫療保健、藥品和醫療器械、電子公告服務)；技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓；畜牧和獸醫科學研究與試驗發展；動物營養保健品的技術開發；農業信息技術開發、服務；銷售飼料；出口本企業生產的飼料、動物營養保健品；進口本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表及零配件。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；第二類增值電信業務中的信息服務業務(僅限互聯網信息服務)以及依法須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
3、北京農信眾志網絡科技合夥企業(有限合夥)
成立日期： 2016 年 04月 11日
地址：北京市海淀區中關村大街 27號 17 層 1706
執行事務合夥人：北京農信眾創咨詢服務有限公司
經營范圍：技術開發；技術咨詢；技術服務。
4、北京農信眾幫咨詢服務合夥企業(有限合夥)
成立日期： 2017 年 02月 08日
地址：北京市海淀區上地十街 1號院 6 號樓 2層 208-362
執行事務合夥人：北京農信眾創咨詢服務有限公司
經營范圍： 經濟貿易咨詢；技術開發、技術咨詢、技術服務。
5、薛素文
身份證號：3501XXXXXXXX5414
6、霍爾果斯數聚通達股權投資合夥企業(有限合夥)
成立日期： 2017 年 01月 24日
地址：新疆伊犁州霍爾果斯市友誼西路 24號亞歐國際小區 2幢 2221室-161
執行事務合夥人：北京數聚鑫融投資管理有限公司
經營范圍：從事對未上市企業的投資，對上市公司非公開發行股票的投資以及相關投資咨詢、企業管理咨詢、經濟信息咨詢等服務。
7、深圳前海數聚成長投資中心(有限合夥)
成立日期： 2016 年 06月 28日地址：深圳市前海深港合作區前灣一路 1號 A棟 201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)
執行事務合夥人：北京久其科技投資有限公司
經營范圍：投資興辦實業(具體項目另行申報)；經濟信息咨詢、投資咨詢、企業管理咨詢(以上均不含限制項目)
8、邱玉文
身份證號：4323 XXXXXXXX 0014
9、邢澤光
身份證號：6401 XXXXXXXX 0019
三、交易標的的基本情況
1、公司名稱：北京農信互聯科技有限公司
2、地址：北京市海淀區中關村大街 27 號 16 層 1601 號
3、註冊資本：31，350 萬元
4、營業范圍：
技術開發、技術咨詢、技術服務；銷售飼料、化肥、農藥(不含屬於危險化學品的農藥)、農業機械；會議服務；互聯網信息服務業務(除新聞、出版、教育、醫療保健、藥品、醫療器械以外的內容)；設計、制作網絡廣告；利用www.aweb.com.cn 網站發佈網絡廣告。
5、股權結構情況如下：
本次增資前，農信互聯股權結構情況如下：
股東名稱/姓名出資額(萬元)出資比例
台中二手餐飲設備收購 北京大北農科技集團股份有限公司 10，500 33.4928%
北京農信眾志網絡科技合夥企業(有限合夥) 7，500 23.9234%
北京農信眾幫咨詢服務合夥企業(有限合夥) 7，500 23.9234%
台中中古設備買賣
薛素文 4，500 14.3541%
霍爾果斯數聚通達股權投資合夥企業(有限合夥) 600 1.9139%
深圳前海數聚成長投資中心(有限合夥) 300 0.9569%
邱玉文 300 0.9569%
邢澤光 150 0.4785%
合計 31，350 100.00%
本次增資發行後，農信互聯股權結構情況如下：
股東名稱/姓名出資額(萬元)出資比例
股東名稱/姓名出資額(萬元)出資比例
北京大北農科技集團股份有限公司 10，500 32.8125%
北京農信眾志網絡科技合夥企業(有限合夥) 7，500 23.4375%
北京農信眾幫咨詢服務合夥企業(有限合夥) 7，500 23.4375%
薛素文 4，500 14.0625%
用友網絡科技股份有限公司 650 2.0313%
霍爾果斯數聚通達股權投資合夥企業(有限合夥) 600 1.8750%
深圳前海數聚成長投資中心(有限合夥) 300 0.9375%
邱玉文 300 0.9375%
邢澤光 150 0.4688%
合計 32，000 100.00%
四、《增資協議》及《特別約定協議》的主要內容
公司與北京大北農科技集團股份有限公司、北京農信眾志網絡科技合夥企業(有限合夥)、北京農信眾幫咨詢服務合夥企業(有限合夥)、薛素文、霍爾果斯數聚通達股權投資合夥企業(有限合夥)、深圳前海數聚成長投資中心(有限合夥)、邱玉文、邢澤光和農信互聯簽訂瞭《增資協議》，主要內容如下：
1、在協議生效後的 3 個工作日內，公司將首期增資款，即其認繳增資款的
30%作為定金，匯入指定賬戶。工商變更登記完成，且各方已按協議履行及遵守各
方的承諾及保證事項後的 3個工作日內，將第二期增資款，即認繳增資款的 70%匯入指定賬戶。第二期增資款繳清之日為交割日。
2、在首期增資款到賬後 30 日內，協議各方應配合農信互聯向工商行政機關
申請辦理本次增資的工商變更登記，並在合理時間內完成工商登記事宜。
3、如各方一致同意，本次增資完成後，農信互聯根據業務發展情況，將選擇
以下任一種或多種方式啟動後續融資事宜，以進一步做大做強農信互聯業務：增加註冊資本；吸納外部投資者。
公司與北京大北農科技集團股份有限公司、北京農信眾志網絡科技合夥企業(有限合夥)、北京農信眾幫咨詢服務合夥企業(有限合夥)、薛素文簽訂瞭《特別約定協議》，主要內容如下：
1、贖回股份。在《特別約定協議》中約定，截至 2022年 12月 31 日，農信互聯未達到按現有法律政策下首次公開發行並在創業板上市的關鍵經營指標或《特別約定協議》其他簽約方違反相關約定，公司有權要求根據如下約定價格贖回公司所持有的全部股權，其他簽約方對贖回負無條件的連帶責任：
贖回的年利率為 12%(按單利計算)。
贖回價格計算公式：贖回價格
責任編輯：cnfol001
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